Няколко световни банки са помогнали на свои клиенти да избегнат санкции и да легализират незаконни средства в размер на 2 трилиона долара в периода 1999-2007 година. Това съобщава в свое разследване американският портал „Бъз Фийд“, който се позовава на материали на подразделението за борба с финансовите измами на американското Министерство на финансите.
Документите представляват над 2 хиляди доклада за подозрителни операции. От „Бъз Фийд“ са предали досието на Международния консорциум за журналистически разследвания.
Според портала ръководството на финансовите институции си е затваряло очите за предупрежденията на сътрудници за подозрителни действия. Банките са се надявали, че при разобличаване ще успеят да сключат споразумение с правосъдието, което предвижда само глоби. Въпреки това, даже и след финансови санкции, институции като „Джей Пи Морган Чейс“, „Ейч Ес Би Си“, „Дойче банк“ и „Банк ъв Ню Йорк“ са продължили да превеждат средства на заподозрени, твърди разследването, съобщи БНР.
