Начало НОВИНИ Разкрита е схема за пране на 2 000 000 000 000 долара,...

Разкрита е схема за пране на 2 000 000 000 000 долара, световни банки са в нея

0

Няколко световни банки са помогнали на свои клиенти да избегнат санкции и да легализират незаконни средства в размер на 2 трилиона долара в периода 1999-2007 година. Това съобщава в свое разследване американският портал „Бъз Фийд“, който се позовава на материали на подразделението за борба с финансовите измами на американското Министерство на финансите.

Документите представляват над 2 хиляди доклада за подозрителни операции. От „Бъз Фийд“ са предали досието на Международния консорциум за журналистически разследвания.

Според портала ръководството на финансовите институции си е затваряло очите за предупрежденията на сътрудници за подозрителни действия. Банките са се надявали, че при разобличаване ще успеят да сключат споразумение с правосъдието, което предвижда само глоби. Въпреки това, даже и след финансови санкции, институции като „Джей Пи Морган Чейс“, „Ейч Ес Би Си“, „Дойче банк“ и „Банк ъв Ню Йорк“ са продължили да превеждат средства на заподозрени, твърди разследването, съобщи БНР.

Предишна статияТЕЦ „Бобов дол“: Обмисляме съдебен иск срещу италианската телевизия „TG-2“
Следваща статияТодор Кантарджиев: Как да различаваме COVID-19 от грипа

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Напишете коментар!
Моля, въведете името си тук